নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১,৮৩০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম)সহ মোট ৪০ জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১) মামলাগুলো দায়ের করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
প্রথম মামলায় এস আলমসহ ৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, ইসলামী ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায় একাধিক নামসর্বস্ব কোম্পানির হিসাবে জমাকৃত টাকা বিভিন্ন সময়ে টপ টেন ট্রেডিং হাউজের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে ৫২১ কোটি টাকার বেশি অর্থ এস আলম গ্রুপভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরানো হয়।
দ্বিতীয় মামলায় এস আলমসহ ৩১ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, ১,০৭৭ কোটি টাকার বেশি ঋণ জালিয়াতি ও আত্মসাৎ করে সুদাসলে প্রায় ১,২৮১ কোটি টাকা এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের হিসাবে হস্তান্তর ও স্থানান্তর করা হয়।
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
